Ukraina akan menerapkan persyaratan FATF pada kripto dalam upaya untuk menghindari dimasukkannya dalam daftar abu-abu.
Yulia Parkhomenko, direktur departemen aset virtual di Kementerian Transformasi Digital Ukrainakata dalam sebuah kiriman Facebook pada 11 Desember 2023, negara tersebut akan menerapkan standar kripto yang dikembangkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk memenuhi standar internasional.
Parkhomenko menjelaskan bahwa pemantauan keuangan sangat penting untuk memerangi terorisme dan pencucian uang, dan mencatat bahwa Ukraina berisiko dimasukkan ke dalam daftar abu-abu FATF jika negara tersebut gagal mematuhi peraturan internasional.
“Jika kami tidak mematuhi rekomendasi FATF, ada risiko bahwa Ukraina dan bisnis Ukraina akan dimasukkan ke dalam daftar abu-abu atau hitam FATF.”
Yulia Parkhomenko
Parkhomenko menunjukkan bahwa undang-undang saat ini tidak berlaku untuk mata uang kripto karena Ukraina belum memiliki undang-undang komprehensif yang mengaturnya. Akibatnya, aktivitas pertukaran kripto di negara tersebut tidak diatur.
“Penerapan pemantauan keuangan atas operasi dengan aset virtual hanya mungkin dilakukan jika pasar baru diatur secara memadai. Jika peraturan yang tidak efektif diberlakukan, ada risiko bahwa pasar tidak akan diluncurkan – penyedia layanan [crypto exchanges] tidak akan mendaftar di yurisdiksi kami atau akan terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi.”
Yulia Parkhomenko
Menurut pejabat Ukraina, norma peraturan yang ditetapkan dalam rancangan undang-undang No. 10225-1 dapat menciptakan semua kondisi yang diperlukan untuk pengoperasian bisnis kripto di Ukraina.
Rancangan undang-undang No. 10225-1, yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada), diharapkan dapat menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif untuk mata uang kripto. Pertukaran kripto harus mendaftar ke pemerintah, melakukan uji tuntas pelanggan, dan melaporkan transaksi mencurigakan.
0 Comments :
Posting Komentar